В середине сентября 2024 года Смоленской таможней проведены 24 проверки соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства Российской Федерации.
В результате проверок возбуждено три уголовных дела по статье за перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов на общую сумму 56,9 млн рублей. Также возбуждено одно уголовное дело по статье за незаконное образование юридического лица.
