Следственное управление УМВД России по Смоленской области завершило расследование дела о незаконной деятельности двух членов организованной преступной группы теневых банкиров. Речь идет о женщине 1980 года рождения и мужчине 1989 года рождения. Дело в отношении лидера группы, местной жительницы 1979 года рождения, уже рассматривается в суде.
Установлено, что с января 2016 года по 31 августа 2017 года в Смоленске фигуранты осуществляли нелегальные финансовые операции по обналичиванию средств для недобросовестных бизнесменов. Для этого они привлекли граждан, 36 из которых зарегистрировали как индивидуальных предпринимателей, а также создали семь фиктивных юридических лиц, не ведущих реальной деятельности, с помощью нескольких человек.
Обвиняемые открывали расчетные счета для подставных фирм и бизнесменов в легально действующих банках, которые затем использовали для незаконных операций. Денежные средства клиентов переводились по фиктивным основаниям, якобы за оказание услуг, после чего обналичивались и передавались заказчикам. Злоумышленники оставляли себе не менее 7% от каждой суммы.
Участники также оформляли регистрацию как индивидуальные предприниматели и искали уже действующие подставные фирмы и ИП, используя их счета для нелегальных операций.
Следствие установило, что за время ведения незаконного бизнеса теневые банкиры обналичили более 626 млн рублей, при этом преступный доход составил не менее 31 млн рублей, что квалифицируется как особенно крупный размер. Дополнительно выявлено, что женщина 1980 года вместе с организатором группы изготовила около 1760 поддельных платежных поручений, что квалифицируется как незаконный оборот платежных средств.
Уголовное дело в отношении соучастников, с обвинительным заключением от прокурора, направлено в суд.
