По материалам, собранным УФСБ России по Смоленской области, был осуждён иностранный гражданин, который занимался незаконным возмещением налога на добавленную стоимость (НДС) в особо крупном размере.
В октябре 2022 года сотрудники УФСБ и УМВД России по Смоленской области задержали 47-летнего иностранца, который организовал преступную схему для систематического хищения бюджетных средств через незаконное возмещение НДС. Он действовал как бенефициар нескольких коммерческих структур, участвующих во внешнеэкономической деятельности.
На основании материалов, предоставленных УФСБ, следственным отделом регионального УМВД было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье «Мошенничество».
В начале июля текущего года Промышленный районный суд г. Смоленска вынес приговор, осудив предпринимателя за мошенничество при получении возмещения НДС на сумму более 6 млн рублей. Ему было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 600 тыс. рублей. Суд учёл смягчающее обстоятельство – полное возмещение осужденным материального ущерба государству.
