Смоленская таможня возбудила шесть уголовных дел за незаконное использование документов для создания юридических лиц.
Четверо жителей Смоленска в возрасте от 21 до 30 лет предоставили свои персональные данные и дали согласие стать номинальными директорами шести компаний за денежное вознаграждение в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Оперативные подразделения таможни выявили, что поиск подставных лиц и их сопровождение для регистрации в налоговых органах осуществлял гражданин Белоруссии в сотрудничестве с группой неустановленных лиц.
По словам начальника Смоленской таможни Рустама Якубова, создание таких компаний преследует цели совершения преступлений в сфере экономической деятельности, включая уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, нарушение валютного законодательства, различные виды контрабанды и мошенничество.
Шесть уголовных дел возбуждены в отношении гражданина Белоруссии и группы неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное образование юридического лица).
После проведения неотложных следственных действий, уголовные дела были переданы в органы внутренних дел.
