В Смоленске при расследовании уголовного дела о попытке сбыта наркотиков был выявлен случай легализации денежных средств, полученных преступным путём.
Как полагает следствие, двое молодых людей 2000 года рождения из Смоленска, подозреваемых в наркоторговле, с октября 2023 года по август 2024 года проводили финансовые операции для легализации доходов от незаконной деятельности. Используя бот для конвертации криптовалюты в рубли, они перевели более 1,6 миллиона рублей с виртуальных крипто-счетов на счета третьих лиц, не знавших об источнике денег, а затем на свои банковские карты, после чего свободно распоряжались этими средствами.
Против них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ. Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Один из подозреваемых находится под домашним арестом, другой — под стражей. Следствие продолжается.
