Остап Бендер вместе с зицпредседателем Фунтом и не мечтали о таких масштабах. Одни «Рога и копыта» не идут ни в какое сравнение со 105 фиктивными юридическими лицами, фигурирующими в уголовном деле возбужденному в Смоленске.
Дело возбуждено по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей».
49-летний житель Смоленска создал «нелегальный банк», который для махинаций использовал реквизиты и расчетные счета юридических лиц, ООО и ИП, которые в реальной жизни не вели никакой деятельности.
Для создания фиктивных фирм он привлекал знакомых и незнакомых людей, которые за небольшие деньги соглашались, чтобы на их имя оформляли фиктивные организации. На территории Смоленска и Смоленской области таким образом незаконно было образовано 105 таких организаций.
В июле прошлого года «нелегальный банк» попал в поле зрения сотрудников УЭБиПК УМВД России по Смоленской области.
Уголовные дела заведены, следствие идет. Организатору светит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.